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Mt Gox Hack erklärt: Vollständiger Verlaufs- und Informationsleitfaden

Sie bauten es auf einem Kartenhaus auf. Vielleicht war es passend, dass es wie eines zusammenbrach.

Mt Gox war einst die größte Börse für den Handel mit Bitcoin – bevor ein „Hack“ die meisten seiner Reserven beseitigte. Über Nacht wurde der Aushängeschild der Krypto zu seinem am meisten gehassten Paria, einem Kryptoexperiment, das schrecklich schief gelaufen ist.

Machen Sie mit uns einen Ausflug in die trübe Geschichte, um zu verstehen, was schief gelaufen ist und wie die Dinge derzeit stehen.

Magie: Der Online-Austausch

Ja, das hast du richtig gelesen. Mt Gox steht nicht für einen berühmten Berg, sondern für ein Sammelkartenspiel.

Magic: The Gathering ist das klassische Spiel aus Magie und fantastischen Monstern, aus dem ein ganzes Genre hervorgegangen ist. Seltene, mächtige Karten werden von ernsthaften Spielern geschätzt und erzielen auf dem Markt gute Preise.

Also hatte einer eine Idee. Warum nicht einen Online-Austausch für den Handel mit Magic The Gathering-Karten durchführen??

Und so wurde mtgox.com geboren. Der fragliche Mann war John McCaleb, der später Kryptowährungen wie Ripple und Stellar erstellte.

Der Austausch wurde Ende 2007 in Betrieb genommen und dauerte etwa zwei Jahre. Die Resonanz war alles andere als unglaublich, und McCaleb wechselte zu anderen Projekten und nutzte die Domain für die Werbung für sein Kartenspiel.

Dann entdeckte er Bitcoin. Er erkannte, dass ein Online-Austausch für den Handel mit Bitcoin dringend erforderlich war, und beschloss, die Website zu diesem Zweck zu schwenken.

So begann Mt Gox am 18. Juli 2010 mit der Notierung der Bitcoin-Preise. Seine Popularität boomte und bald erhielt McCaleb Drähte von Zehntausenden von Dollar. Er hatte nicht die Zeit, sich der Erweiterung des Dienstes zu widmen, und wollte ihn an jemanden verkaufen, der dies konnte. Mit Mark Karpelés, einem französischen Programmierer und Bitcoin-Liebhaber, fand er einen begeisterten Käufer.

Und Mt Gox nahm seine Arbeit ernsthaft auf.

Die goldenen Jahre

Mt Gox Logo

Karpelés nahm den Austausch in seine Wahlheimat Japan und gründete ihn offiziell als Unternehmen in Tokio. Nur 12% der resultierenden Aktien gingen an McCaleb; Die satten 88% waren im Namen von Karpelés.

Am Anfang gönnte ihm niemand seine Kontrolle. Karpelés arbeitete hart daran, die Aktivitäten der Börse zu erweitern, und brachte Mt Gox von einer obskuren Website zur De-facto-Plattform für den Umgang mit Bitcoins. Getreu seiner Abstammung als Programmierer schrieb er zunächst den größten Teil des Backend-Codes neu, um den Online-Austausch sicherer und reaktionsschneller zu gestalten.

Eines der Dinge, die Mt Gox von seinen Mitbewerbern unterschieden, waren die sofortigen Abhebungen. Benutzer können ihr Geld jederzeit in Bitcoin, USD oder sogar in japanischen Yen abheben. Dies stärkte das Vertrauen der Anleger und bestätigte die Legitimität der Börse.

Zu diesem Zeitpunkt gab es nur wenige Optionen für den Handel mit Bitcoin, und die Transaktionen an der Mt Gox-Börse stiegen sprunghaft an. Es war zweifellos die funktionalste und vertrauenswürdigste Börse auf dem Markt und zog alle Arten von Bitcoin-Investoren aus der ganzen Welt an.

Aber gute Zeiten dauern selten.

Die Fäulnis innerhalb von MT Gox

Selbst als Mt Gox 70% aller Bitcoin-Transaktionen abwickelte, waren die Dinge im Inneren alles andere als rosig. Und alles fiel auf einen Mann – Mark Karpelés.

Das Problem war, dass Karpelés nie zum CEO ernannt wurde. Er mochte die Idee sicher, aber die alltägliche Realität langweilte ihn. Das Management eines beträchtlichen Unternehmens erfordert ganz andere Fähigkeiten als ein Programmierer und eine völlig neue Sichtweise.

Karpelés fehlte diese Vision.

Er behandelte alles als ein technisches Problem, das gelöst werden konnte, indem genügend Software und Hardware darauf geworfen wurden (nicht, dass er auch bei den technischen Problemen besonders gut war)..

“Der Quellcode war ein komplettes Durcheinander”, enthüllte kürzlich ein Insider. Unter der Bedingung der Anonymität sagte der Entwickler, dass der Code hinter Mt Gox ein hackiges Durcheinander sei. Anscheinend wurden im Unternehmen keine Kontrollen verwendet, was bedeutet, dass Fehler und Irrtümer durch neue Arbeiten leicht eingeführt werden können. Darüber hinaus war Karpelés selbst die alleinige Autorität für die Genehmigung von Änderungen, was bedeutete, dass kritische Sicherheitsupdates wochenlang auf Eis gelegt werden konnten, bis er einen freien Moment hatte, um den Code selbst zu überprüfen.

Mark Karpelés war ein vielbeschäftigter Mann und es scheint, dass er ein nörgelndes Aufmerksamkeitsproblem hatte. Vielleicht war er nicht in der Lage, mit dem Druck einer Führungsrolle umzugehen. Oder vielleicht wollte er es einfach nicht.

Herr Karpelés war auch dafür bekannt, seine Zeit – und das Geld des Unternehmens – für nutzlose Eitelkeitsprojekte zu verschwenden. Nehmen Sie zum Beispiel das “Bitcoin Cafe”.

Bitcoin Cafe

Ungefähr im Herbst 2013 bekam der CEO von Mt Gox eine unglaubliche Gehirnwelle. Wie wäre es mit Firmengeldern, um ein Café zu eröffnen, das Bitcoin in den Räumlichkeiten von Mt Gox selbst akzeptiert? Das wäre cool, oder? Nur wenige Gehminuten vom größten Bahnhof Tokios entfernt können Sie in dieses sehr moderne Gebäude gehen und mit Bitcoin Bier bestellen! Wie unglaublich!

Abgesehen von der einfachen Tatsache, dass Karpelés eine Bitcoin-Börse betreiben und keine angesagten Cafés einrichten sollte.

Aber in einem Unternehmen, das fast vollständig dem stoischen CEO gehört, gab es niemanden, der ihm das sagte. Also verbrachte Karpelés seine Zeit damit, die Renovierungsarbeiten für die Büros in Mt Gox und das bevorstehende Café zu spezifizieren und stolz seine gehackte Registrierkasse vorzuführen, die Bitcoin für Zahlungen akzeptieren würde.

Dann gab es die Zeiten, in denen er das Geschäft des Tages fallen ließ, um Flachbildfernseher oder 400-Dollar-Mittagessen für die Mitarbeiter des erweiterten Hauptsitzes in Tokio zu bestellen. Oder prahlen Sie mit seiner Mensa-Mitgliedschaft und seinem überdurchschnittlichen IQ.

Wirklich inspirierende Arbeit für den Führer der weltweit führenden Bitcoin-Börse.

Es sollte also keine Überraschung sein, zu bemerken, wie das Kartenhaus schließlich auseinanderzufallen begann. Und der traurige Teil? Es brauchte wirklich nur einen Windstoß, um es in Stücke zu blasen.

Der lange Weg nach unten

Okay, die Straße war nicht so lang für Mt. Gox. Die zahlreichen Probleme, die zu seinem endgültigen Niedergang führten, fanden innerhalb eines Jahres statt. Die Dauer zwischen 2013 und Anfang 2014, um genau zu sein, gipfelt in dem berüchtigten „Hack“.

Dies war jedoch nicht das erste Mal, dass die Sicherheit von Mt Gox einen schwerwiegenden Verstoß erlitt.

Der 2011 MT Gox Hack

Im Juni 2011 wurde die Bitcoin-Börse gehackt. Das Unternehmen war gezwungen, die Website offline zu schalten. Aufgrund der damals geringen Belegschaft haben viele Mitarbeiter ihre Freunde um Hilfe gebeten. Bitcoin-Enthusiasten kamen aus der ganzen Welt zu Hilfe und flogen nach Tokio, um dem Maskottchen der Bitcoin-Revolution zu helfen.

Ein solcher barmherziger Samariter war Jesse Powell.

Powell flog von San Francisco herunter und eilte zur Shibuya-Station, um von Roger Ver, einem der weltweit größten Unterstützer von Bitcoin, empfangen zu werden. Die beiden stürmten sofort zum Büro in Mt Gox, um die bedrängte Kompanie zu retten. Zusammen mit den Mitarbeitern der Börse und einer Handvoll anderer Bitcoin-Unterstützer haben sie die Woche durchgearbeitet, um die Website wieder online zu stellen.

Mark Karpelés war jedoch seltsam lässig in Bezug auf die Krise. Als Powell und Ver am Samstag im damals beengten Büro auftauchten, waren sie überrascht, dass der CEO das Wochenende frei genommen hatte. Die demoralisierten Freiwilligen arbeiteten jedoch weiter und erwarteten, dass der Führer am Montag ernst wird.

Nach seiner Rückkehr zur Arbeit verbrachte Karpelés einen Großteil des Tages damit, Umschläge zu stopfen, und ignorierte das dringende Problem, dass die Website offline war.

Es war diese Nachlässigkeit und mangelnde Sorge, die den Weg für den großen Hack ebneten.

Samen des Untergangs von MT Gox

Im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung wurden die Bitcoins nicht auf einen Schlag gestohlen. Der Hack war subtil und hinterhältig und leerte allmählich die Kassen der Börse.

Nach dem Hack von 2011 unternahm das Unternehmen eine Reihe von Maßnahmen, um seine Bitcoin-Reserven zu schützen. Ein solches Merkmal war die Verlagerung eines Großteils der Münzen in den „kalten“ Speicher (dh offline) und das Halten eines geringen Betrags an Gesamtreserven in unsichereren „heißen“ Geldbörsen (online)..

Sie wussten wenig über den schwerwiegenden Fehler, den sie gemacht hatten.

Bereits im September 2011 hatte ein Hacker die unverschlüsselten privaten Schlüssel für die Hot Wallet von Mt Gox in die Hände bekommen. An sich hätte das wenig bedeutet, da nur ein kleiner Teil seiner Reserven online gehalten wurde, aber der Hacker war hinterhältig. Durch die Nutzung des gemeinsam genutzten Schlüsselpools der kompromittierten Datendatei konnte der Hacker Adressen wiederverwenden und die Diebstähle als legitime Transaktionen maskieren.

Die Server von Mt Gox interpretierten das Leck als echte Einzahlungen auf andere Konten und füllten aufgrund der Art und Weise, wie sie codiert wurden, die verbrauchte heiße Brieftasche mit stetigen Infusionen aus den im Kühlraum aufbewahrten Münzen auf. So verlor Mt Gox wie ein Brunnen mit einem Loch im Boden langsam alle seine Reserven in einem kontinuierlichen Rinnsal, bis nichts mehr übrig war.

Hacks waren nicht alles, was das Unternehmen plagte. Schattige Geschäftspraktiken sorgten für einen Großteil seiner Karriere für Schlagzeilen.

Mt Gox Probleme

Zuerst gab es den Rechtsstreit mit Coinlab. Anscheinend hatte Mt Gox einen Vertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet, um die Übernahme seiner Kunden in den USA zu ermöglichen. Aber der Deal kam nie zustande. Coinlab brachte den Austausch mit einer Forderung von über 75 Millionen US-Dollar vor Gericht, die bis heute ungelöst bleibt und sich nun auf rund 170 Millionen US-Dollar erhöht hat.

Unmittelbar danach wurde Mt. Gox vom US-amerikanischen Heimatschutzministerium unter die Lupe genommen. Eine Tochtergesellschaft der Börse war in den USA ohne die entsprechenden Lizenzen tätig und verstieß gegen die Vorschriften. Die Regierung beschlagnahmte im Rahmen der Untersuchung rund 5 Millionen US-Dollar von den Bankkonten des Unternehmens. Darüber hinaus waren Abhebungen in US-Dollar für eine Weile betroffen, da viele Benutzer nicht in der Lage waren, ihr Geld abzuheben. Dies wiederum brachte Mt Gox in die Weltrangliste und verlor seine Position als Krypto-Austausch Nummer eins.

Lügen und Manipulationen

All diese Informationen wurden lange nach dem Konkurs des Unternehmens gewonnen. Zu dieser Zeit wusste niemand, nicht einmal die Mitarbeiter der Börse, was vor sich ging.

Mit Ausnahme von Mark Karpelés natürlich.

Es ist nicht bekannt, zu welchem ​​Zeitpunkt der “King of Bitcoin” von dem Hack erfahren hat. Es ist jedoch bekannt, dass Herr Karpelés die Situation schon lange vor der veröffentlichten Ankündigung kannte. Die Schlüsselvoraussetzung einer Kryptowährung wie Bitcoin ist schließlich die Unveränderlichkeit von Transaktionen. Jeder kann einen Blick in sein öffentliches Hauptbuch werfen und den vollständigen Verlauf der Transaktionen ermitteln. Und was hat die Analyse Ihrer Meinung nach ergeben??

Das gesamte Reservat des Mt. Gox war bis Mitte 2013 geleert worden.

Das ist acht Monate, bevor die Tatsache öffentlich bekannt gemacht wurde.

Aber warum saß Karpelés immer wieder auf dieser entscheidenden Information? Warum akzeptierte Mt Gox weiterhin Einlagen von vertrauenswürdigen Anlegern, obwohl er genau über den bevorstehenden Zusammenbruch Bescheid wusste??

Nur ein Wort: Hybris.

Sie sehen, Mark Karpelés dachte, dass die Situation noch gerettet werden könnte. Zuerst versteckte er die Informationen vor allen. Er holte heimlich alle Papiergeldbörsen mit den privaten Schlüsseln der Börse und verbrachte seine Nächte damit, darin zu stöbern.

Aber es wurde schnell klar, dass keines der Hunderte von Papierstücken einen Code enthielt, der zu einem einzigen Bitcoin führte – ihre gesamten Reserven waren verschwunden.

Willy Bot a.k.a „The Obligation Exchange“

Schon zu diesem Zeitpunkt glaubte Karpelés, die Situation unter seiner Kontrolle zu haben. Sie sehen, der unternehmungslustige CEO hat schon seit einiger Zeit einen so genannten „Pflichtaustausch“ durchgeführt. Experten bevorzugen den Begriff „Willy Bot“..

Grundsätzlich betrieb Karpelés jahrelang einen automatisierten Handelsbot hinter den Kulissen von Mt Gox. Es mag wie eine kleine Sache erscheinen, ist es aber nicht; Ein Handelsbot mit Administratorrechten konnte – und tat – Chaos anrichten und das gesamte System zum Nutzen des Unternehmens spielen.

Der Willy Bot war maßgeblich für die Bitcoin-Blase 2013-14 verantwortlich. Karpelés hatte das Programm so konzipiert, dass in kurzen Abständen systematisch Bitcoin-Chargen gekauft werden. Um seine Operationen zu verbergen, verteilte der Bot seine Operationen auf eine Vielzahl von Konten.

Es tauchte in die Kassen des Unternehmens ein, um satte 250.000 Bitcoin zu kaufen. Dieser beispiellose Kaufrausch brachte die Preise auf neue Höchststände und brachte die Krypto zum ersten Mal über das dreistellige Gebiet hinaus. Dies löste ein erneutes Interesse an Bitcoin aus und erhöhte das Bewusstsein für Mt Gox, das zu dieser Zeit die wichtigste Bitcoin-Börse war.

Der Willy-Bot wurde lange Zeit von Handelsveteranen auf der Plattform verdächtigt. Seine Existenz – und seine Zugehörigkeit zur Börse selbst – wurde am 7. Januar 2014 so gut wie bestätigt. An diesem Tag wurde die Gox-Handels-API für ein kurzes Fenster von fast 90 Minuten ausgesetzt. Niemand auf der ganzen Welt konnte im Berichtszeitraum Trades ausführen – außer unserem eigenen Willy-Bot.

Das Programm kaufte weiterhin Bitcoin-Inkremente und hielt auch während der Ausfallzeit an seinem Algorithmus fest.

Eine konstruierte Blase

Dieser Vorfall bewies Mt Gox ‘Schuld an dem Plan und gab den Ermittlern verräterische Hinweise darauf, was wirklich vor sich ging. Einer dieser Ermittler war WizSec, eine private Blockchain-Firma, die aus der Ein-Mann-Armee von Kim Nilsson bestand.

Nilsson verfolgte die Tausenden von Transaktionen sorgfältig auf jedes Konto des Bots und durchsuchte die Datenbank, um die Auswirkungen zu berechnen. Die Ergebnisse waren atemberaubend: Etwa 30% bis 50% der Transaktionen an der Börse könnten auf den Handelsbot von Karpelés zurückgeführt werden.

Als Karpelés entdeckte, dass seine Reserven leer waren, warf er den Willy-Bot auf Hochtouren. Erstens hat der Bot die Preise in die Höhe getrieben, um eine falsche Stimmung des Marktoptimismus zu erzeugen, und eine Menge Einlagen in die erschöpfte Börse gebracht. Als Mt Gox ernsthaft zusammenbrach, machte sich Willy daran, seine beträchtlichen Vermögenswerte zu liquidieren und die künstlich hohen Preise zu nutzen, um einen Teil seiner Verluste auszugleichen. Dies verschärfte eine bereits schlechte Situation und ließ die Bitcoin-Preise auf den Boden fallen.

Aber es war nicht genug.

Immerhin hatte Mt Gox 850.000 Bitcoins verloren. Kleine Bewegungen wie diese verlängerten nur die operative Lebensdauer der Börse und verschafften ihr noch ein paar Monate Atempause. Also ging Karpelés zu Plan B über.

Er wandte sich diskret an wichtige Stakeholder der Welt der Kryptowährung, wie die Winklevoss-Zwillinge, und suchte nach einem Käufer für das bedrängte Unternehmen. Er glaubte, dass sich die Börse mit einer neuen Infusion von Geldern von dieser Krise erholen könnte, wobei der neue Eigentümer seine Investition mit den Gewinnen in der Zukunft zurückerhalten würde.

Leider hat es nicht funktioniert. Niemand wollte diese Art von Haftung übernehmen und riet Karpelés stattdessen, in die Kugel zu beißen und Insolvenz anzumelden.

Der MT Gox Crash

Am 7. Februar 2014 hat Mt Gox alle Bitcoin-Abhebungen eingefroren. Selbst jetzt weigerten sie sich, einen wirklichen Grund anzugeben. Das Unternehmen gab an, einige Schwachstellen im Bitcoin-Protokoll selbst gefunden zu haben, und gab an, dass es Auszahlungen pausierte, “um eine klare technische Sicht zu erhalten”.

Natürlich waren die Kunden nicht zufrieden. Viele vermuteten, dass etwas nicht stimmte und beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Kolin Burges zeigte diese Wut, als er auf einen Flug von London nach Tokio stieg und vor dem Firmensitz Wache hielt. Er hielt ein einfaches Plakat mit der Aufschrift „MTGOX WO IST UNSER GELD?“ In der Hand.

Andere Demonstranten schlossen sich ihm bald an und hielten mehr als zwei Wochen lang Druck auf den betrügerischen Austausch, bis Mt Gox schließlich den gesamten Handel vollständig einstellte. Bald ging die Website offline und der Twitter-Account wurde bereinigt. In Panik geratene Investoren spekulierten nervös in Community-Foren und fragten sich, was los war.

Am 28. Februar meldete Mt Gox Insolvenz an. Durchgesickerte Dokumente zeigten die Schwere des Problems. 744.408 Bitcoins von Kunden waren „verloren“ gegangen, zusammen mit 100.000, die dem Unternehmen selbst gehörten. Und so wurde Mt. Gox für zahlungsunfähig erklärt.

Im folgenden Chaos baten die betrogenen Einleger um Karpelés ‘Blut, wobei die meisten ihn beschuldigten, die Bitcoins selbst gestohlen zu haben. Er erhielt Hasspost und sogar Morddrohungen, aber mit wenig, um ihn mit dem Diebstahl in Verbindung zu bringen, gelang es ihm, sich der Verhaftung zu entziehen. Bis zur Aufdeckung des Willy-Bot-Schemas.

Durch die Verwendung eines internen Handelsprogramms zum Spielen des Systems wurde Karpelés wegen Manipulation elektronischer Daten festgenommen. Später wurden die strafrechtlichen Anklagen wegen Unterschlagung und Vertrauensbruch hinzugefügt, als sich herausstellte, dass der Bot seinen Kontostand aufgeblasen hatte, um Bitcoins betrügerisch zu erwerben, und sie später verkaufte, um Bargeld zu generieren.

Doch bevor Karpelés verhaftet wurde, entdeckte er etwas, das den Fall für immer verändern und den Insolvenzprozess von Mt Gox zu einem der bizarrsten in der Geschichte machen würde.

Verloren und gefunden

Das Datum war der 7. März 2014. Der Ort war ein palastartiges Penthouse mit Panoramablick auf Tokio. Die Charaktere waren Mark Karpelés und seine Tabbykatze (in Ordnung, nur Mark Karpelés).

Der bedrängte CEO hatte eine Woche unter einem selbst auferlegten Hausarrest verbracht, um Medien und Demonstranten auszuweichen, die die Büros von Mt Gox überschwemmt hatten. Zwischendurch stöberte er durch die Flut von Hassmails, die seinen Posteingang überflutet hatten, und verbrachte seine Tage damit, die alten digitalen Geldbörsen der Börse akribisch zu überprüfen und zu überprüfen, um zu verhindern, dass einige Bitcoins übrig bleiben.

Nachdem ungefähr ein Dutzend Brieftaschen leer waren, verlor er langsam alle Hoffnung, als er plötzlich auf Gold traf. Sein letzter Scan ergab 200.000 Bitcoins, die in einer vergessenen archivierten Datei in der Cloud gespeichert waren. Die Münzen hatten den Übergang zum Kühlhaus von 2011 verpasst und damit versehentlich die Säuberung überstanden, die den Rest der Kassen der Börse sauber fegte. Karpelés war erleichtert; Er glaubte, dies sei eine Lösung für seine Sorgen, die es den Gläubigern ermöglichten, teilweise zurückgezahlt zu werden. Leider sollte es nicht sein.

Was es tatsächlich auslöste, war ein langer und langwieriger Rechtsstreit, der bis heute andauert. Die Entdeckung eines versteckten Bitcoins-Caches vertiefte nur den Verdacht um Karpelés, und viele glaubten, er habe nur einen Teil des Diebstahls abgehustet, um sich aus der Verantwortung zu befreien. Da das Unternehmen mit mehreren Klagen von Coinlab konfrontiert war, forderten viele verschiedene Parteien einen Teil der Entschädigung.

Dies bedeutete, dass sich der Fall vier Jahre lang hinzog. Während dieser Zeit wurden die Münzen in der Insolvenzmasse des Unternehmens eingefroren. Und in diesen vier Jahren passierte etwas, das den Fall von etwas seltsam zu geradezu bizarr machte: Der Preis für Bitcoin stieg auf astronomische Höhen und brachte den Wert der mageren 200.000 Münzen über alles hinaus, was der Umtausch jemals schuldete. Auf dem Höhepunkt der Bitcoin-Blase hätten die Vermögenswerte über 4 Milliarden US-Dollar einbringen und die ausstehenden Verbindlichkeiten zehnmal bezahlen können.

Die Insolvenzfrage

Aber es gab einen Kinderspiel.

Nach dem japanischen Insolvenzcode wurde der Wert der Forderungen der Gläubiger auf den Wert begrenzt, den sie bei der Insolvenz des Unternehmens hatten. dh. 483 US-Dollar pro Bitcoin.

Unnötig zu erwähnen, dass die bereits verzweifelten Gläubiger am Boden zerstört waren. Aber die Pointe kam immer noch; Der Überschuss des Verkaufs würde den Aktionären von Mt Gox zufallen. Was bei einem Anteil von 88% vor allem Mark Karpelés bedeutete.

Es wäre lustig, wenn es nicht so tragisch wäre.

Umzug in die zivile Rehabilitation

Während den meisten Gläubigern die Ressourcen fehlten, um etwas dagegen zu unternehmen, war Richard Folsom nicht Ihr alltäglicher Bitcoin-Einzahler. Als Amerikaner, der für Bain gearbeitet hatte & Folsom war in Tokio tätig, bevor er einen der ersten Private-Equity-Läden in Japan gründete. Er verfügte sowohl über das Know-how als auch über die finanziellen Mittel, um die Entscheidung vor Gericht anzufechten.

Er seilte sich in Nishimura & Asahi, die größte Anwaltskanzlei in Japan, um den Investoren die Schuld zu geben. Shin Fukuoka, der Partner, der die Bemühungen leitete, formulierte einen Plan: Was wäre, wenn der Berg Gox war technisch nicht mehr bankrott?

Im November 2017 reichten sie vor Gericht einen Antrag auf zivile Sanierung von Mt. Gox ein, mit dem das derzeitige Insolvenzverfahren aufgehoben wurde.

Den Fall knacken

Während die Welt damit beschäftigt war, über das Schicksal der letzten verbleibenden 200.000 Münzen zu streiten, navigierte ein einsamer Kreuzfahrer durch die Treachours-Gewässer des Internets und suchte nach dem Rest der fehlenden 650.000 Münzen. Der Kreuzfahrer war Kim Nilsson, der Software-Ingenieur und renommierte Bug-Jäger, der zuvor den berühmten vorbereitet hatte Willy berichtet, Aufschluss über das Ausmaß der Shenanigans, die Karpelés in den letzten Jahren von Mt. Gox gezogen hat.

Nilsson war kein Blockchain-Entwickler, aber er mag es, Rätsel zu lösen, und so ging er das Problem an. Zusammen mit anderen gleichgesinnten Mt Gox-Kunden gründete er WizSec, eine Blockchain-Sicherheitsfirma, die sich dem Knacken des Falls widmet.

Aber mit der Zeit ließ die Aufregung anderer Mitglieder nach und einer nach dem anderen schieden alle aus dem Projekt aus. Alle außer Nilsson selbst.

In den nächsten vier Jahren arbeitete er im Geheimen weiter an dem Fall und verfolgte akribisch den Weg der gestohlenen Münzen. Anfang 2016 knackte er dann den Jackpot. Seine Analyse ergab, dass das gesamte gestohlene Geld in digitale Geldbörsen derselben Person transferiert worden war. In einem seltenen Glücksfall stolperte Nilsson sogar über einen alten Beitrag desselben Benutzers mit dem Griff WME.

Die Festnahme

Nilsson behielt das Konto im Auge und wurde schließlich belohnt, als der Benutzer eines Tages einen Brief seines Anwalts veröffentlichte, in dem er der Welt seinen richtigen Namen enthüllte. Der kluge Ermittler schickte eine E-Mail an Gary Alford, einen Spezialagenten des IRS in New York, der geholfen hat, Cyberkriminelle zu fangen.

Seine beharrlichen Bemühungen gipfelten in der Verhaftung des russischen IT-Spezialisten Alexander Vinnik. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, 530.000 der gestohlenen Bitcoins über BTC-e gewaschen zu haben, eine von ihm ausdrücklich eingerichtete Börse, um die von Mt. Gox gestohlenen Gelder zu beseitigen.

Aber es gab keine Rückgewinnung der Münzen; Die Hacker hatten die Münzen sofort verkauft, und die Spur endete dort, wo aus dem Geld Fiat wurde. Und weißt du was das lustige ist? Aufgrund der damals niedrigen Preise von Bitcoin verdienten die Hacker nur etwa 20 Millionen US-Dollar (verglichen mit ihrem potenziellen Wert von 10,6 Milliarden US-Dollar zu Spitzenpreisen)..

Sprechen Sie über überwältigend.

Das Licht am Ende des Tunnels

Die Verhaftung von Vinnik brachte eine gewisse Schließung des Skandals, der die Bitcoin-Welt fast ein halbes Jahrzehnt lang heimgesucht hatte. Es stellte sich immer noch die Frage nach den verbleibenden Bitcoins, die in der Zwischenzeit um 5000% aufgewertet worden waren und die ausstehenden Schulden der Börse weit überstiegen.

Um alle verbleibenden Schulden und Verbindlichkeiten der nicht mehr existierenden Börse auf faire und transparente Weise zu begleichen, ernannte das Gericht Nobuaki Kobayashi, einen Top-Restrukturierungsanwalt Japans, zum Mt Gox-Treuhänder. Kobayashi übernahm die Website von Mt Gox, um Aktualisierungen des Insolvenzverfahrens zu veröffentlichen, und begann, die Details der Einleger zu sammeln.

Jesse Powell, der einstige Wohltäter von Mt Gox, der einen eigenen Krypto-Austausch, Kraken, gegründet hatte, half ihm bei diesem Vorhaben. Gemeinsam akzeptierten die Mt Gox-Website und die Kraken-Oberfläche Ansprüche von Einlegern, die vor ihrem Zusammenbruch noch ausstehende Beträge an der nicht mehr existierenden Börse hatten.

Die Resonanz war natürlich überwältigend. Der Treuhänder wurde mit Ansprüchen von Tausenden von Benutzern überflutet, und er verbrachte den größten Teil von fast zwei Jahren damit, sie auf ihre Legitimität zu überprüfen. Dieser Überprüfungsprozess wurde schließlich im Sommer 2016 abgeschlossen, und über 24.750 Anträge wurden genehmigt. Bei einem Preis von 483 US-Dollar pro Bitcoin belaufen sich die Forderungen auf etwas mehr als 432 Millionen US-Dollar, sehr zur Enttäuschung der Anleger, die in den letzten Jahren vom Preisanstieg von Bitcoin profitieren wollten.

Der tatsächliche Mechanismus der Freigabe der Mittel blieb jedoch lange Zeit schwer fassbar. Viele Einleger, die die Hoffnung auf eine Rückgabe ihrer Gelder verloren hatten, verkauften ihre Forderungen mit Verlust an andere, wie beispielsweise Thomas Braziel, geschäftsführender Gesellschafter des Hedgefonds B.E. Capital Management, das Gläubigerforderungen in Höhe von 1 Mio. USD mit einem Abschlag erworben hat.

Insolvenz abgeschafft

Ankündigung eines zivilen Rehabilitationsverfahrens von MT GOX

Dann, am 22. Juni 2018, geschah das Unmögliche. Der Shin Fukuoka führte Nishimura an & Asahis Petition zur zivilen Rehabilitation wurde vom Bezirksgericht Tokio angenommen. Das japanische Gericht stoppte den Berg. Das Insolvenzverfahren von Gox ebnete den Weg für die Verteilung der jeweils 170.000 Bitcoin- und Bitcoin-Cash-Reserven. Die restlichen 30.000 Münzen wurden vom Mt Gox-Treuhänder während der hohen Preise des letzten Jahres liquidiert und werden separat in der Insolvenzmasse der Börse aufbewahrt.

Insgesamt sollen die Gläubiger mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar für ihre verlorenen Münzen erhalten. Der Betrag ist zwar viel niedriger als zu den Höchstpreisen des letzten Jahres, aber immer noch viel höher als der Konkurs.

Und der größte Befürworter dieses Schrittes war überraschenderweise Mark Karpelés. Karpelés kämpft immer noch gegen einen Prozess, dem er sich angesichts der Verurteilungsrate von 99% in Japan nicht entziehen will, und will nun nichts mehr mit Bitcoin oder Mt Gox zu tun haben. Er weiß, dass er bald von einer Flut von Klagen überschwemmt werden würde, wenn er vom Zufall der Insolvenz der Börse profitieren würde.

Durch den Weg der zivilen Rehabilitation ist es der Börse auch gelungen, die lästige Klage von Coinlab zu umgehen, die den Insolvenzprozess aufgehalten hatte. Der Treuhänder beabsichtigt nun, einen Rechtsfonds zur gütlichen Beilegung des Problems bereitzustellen, ohne den Weg in die Zukunft zu ebnen.

Fordern Sie es erneut an?

Für eine Weile gab es viel Verwirrung um die Entwicklungen. Der Treuhänder von Mt Gox forderte die Gläubiger erneut auf, Ansprüche geltend zu machen. Anscheinend müsste der gesamte Überprüfungsprozess erneut wiederholt werden, um im Rahmen des neuen zivilen Rehabilitationsprozesses berücksichtigt zu werden.

Dies verursachte offensichtlich große Bedrängnis bei den Gläubigern, von denen viele nicht mehr über die Berechtigungsnachweise ihrer Mt Gox-Konten verfügten, nachdem sie den letzten Überprüfungsprozess vor all den Jahren erfolgreich abgeschlossen hatten. Die Einleger gerieten in Panik und versuchten, sich auf der kaum funktionierenden Mt Gox-Website oder der Kraken-Börse, die erneut beim Antragsprozess half, neu zu registrieren.

Der letzte Termin für diese Einreichung war der 22. Oktober, so dass eine beträchtliche Anzahl von Einlegern nicht in der Lage war, ihren rechtmäßigen Anspruch nach dem neuen System geltend zu machen. Solange die Luft noch lange nicht klar ist, Es ist möglich, dass die zuvor überprüften Ansprüche weiterhin berücksichtigt werden.

Wenn Sie diesmal Ihren Anspruch nicht registrieren konnten, verlieren Sie die Hoffnung, und Sie werden möglicherweise trotzdem entschädigt.

Das Bitcoin-Cash-Rätsel

Die Verzweigung von Bitcoin in Bitcoin Core und Bitcoin Cash im letzten Jahr warf ebenfalls neue Probleme auf. Während die neuen Münzen bedeuten, dass ein größerer Pool an Geldern zur Verfügung steht, bedeutet dies auch, dass ein weiterer digitaler Vermögenswert zugewiesen werden muss. Um die Angelegenheit einfach zu halten, hat der Treuhänder von Mt Gox beschlossen, Bitcoin Cash proportional zur Bitcoin-Forderung jedes Gläubigers zuzuweisen. Dies würde die Einleger davon abhalten, einen weiteren Überprüfungsprozess für die gegabelten Kryptowährungen durchzuführen, und dennoch ihren rechtmäßigen Anteil am Erlös sicherstellen.

Diejenigen, die sich bei Kraken registriert haben, erhalten einen zusätzlichen Vorteil. Wenn die Auszahlung erfolgt, werden Kraken-Kontoinhaber ihr Geld wahrscheinlich ohne viel Aufhebens direkt auf ihr Konto bekommen. Wann das passieren wird, ist so gut wie meine. Obwohl das vom Gericht festgelegte Datum des 14. Februar 2019 nicht allzu weit entfernt ist, ist es angesichts des Berges neuer Ansprüche, die überprüft werden müssen, unwahrscheinlich, dass es so bald sein wird.

Aber wie lange es auch dauert, eines ist sicher; Die Gläubiger erhalten ihre Bitcoins zurück, ein halbes Jahrzehnt nachdem sie alle Hoffnung auf eine Wiedererlangung verloren haben.

Lehren aus MT Gox

Letztendlich ist der Austausch von Kryptowährungen von Natur aus unsicher. Nichts kann die Sicherheit eines privaten Schlüssels ersetzen, der von Ihnen selbst gehalten wird. Egal wie berühmt oder angeblich sicher ein Austausch ist, er kann immer kompromittiert werden.

Vor seinem Fall war Mt Gox die weltweit führende Bitcoin-Börse, so wie Coinbase und Kraken heute sind. Der Fall zeigt, wie gefährlich es ist, Ihre Krypto einem zentralen Austausch anzuvertrauen. Self-Custody-Geldbörsen sind der richtige Weg, sei es eine schicke Hardware-Geldbörse oder das gute alte Stück Papier.

TotalCrypto ist der Ansicht, dass Sie zu Handelszwecken nur ein Minimum an Münzen an einer Börse aufbewahren und den Rest so schnell wie möglich verschieben sollten. Denken Sie daran, dass Transaktionen in der Blockchain irreversibel sind. Sobald Ihre Münzen verschwunden sind, sind sie endgültig verschwunden.

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