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Pincoin: Ein ICO-Betrug im Wert von 660 Millionen US-Dollar, der 32.000 Menschen täuschte

Pincoin ist das Neueste aus einer Reihe hochkarätiger “Exit” -Betrügereien. Ihr ICO hat sich mit mehr als 660 Millionen US-Dollar des hart verdienten Geldes des Anlegers bezahlt gemacht. Mit über 32.000 Betrügern ist der Pincoin-Betrug einer der erfolgreichsten der letzten Zeit.

Und das Lustige ist, es würde immer passieren.

Das Pincoin-Projekt wies von Anfang an offensichtliche Anzeichen eines Ponzi-Programms auf. Die Verlockung einer monatlichen Rendite von 48% erwies sich jedoch als zu groß, als dass viele sie ablehnen könnten, was dazu führte, dass Tausende von Anlegern am helllichten Tag betrogen wurden.

Erforschen Sie mit uns, wie der Betrug entstanden ist – und lernen Sie, die verräterischen Anzeichen eines Ponzi-Schemas zu erkennen.

Wie sich der Betrug entfaltete

Das erste Münzangebot

Am 12. Januar 2018 kam eine neue Krypto namens Pincoin (PIN) auf den Markt.

Auf den ersten Blick schien das Projekt legitim zu sein und enthielt eine gut geplante Roadmap und ein professionelles Whitepaper. Die Münze bot jedoch eine phänomenale Rendite – 48% pro Monat, und dann hätten für potenzielle Anleger Alarmglocken läuten müssen.

Es war nicht überraschend, dass Spekulanten zu ihrem Crowdsale strömten und unglaubliche 660.000.000 USD in Pincoin investierten. Die Mittel gingen an die sogenannte „PIN-Stiftung“, eine gemeinnützige Gruppe, die sich aus einer Reihe unbekannter vietnamesischer Personen zusammensetzt.

Die Leute waren jedoch nicht besorgt; Das Projekt war offenbar bereits seit mehr als einem Jahr in der Entwicklung, und in Zukunft werden noch einige Funktionen folgen. Wie das Whitepaper es ausdrückte; Das Ziel der Pincoin war der Aufbau einer Online-Plattform für kollaborativen Konsum für die globale Gemeinschaft. Was auch immer das bedeuten soll.

Versprechen des Mondes

Krypto-Projekte setzen sich häufig ein oder zwei ehrgeizige Ziele. Pincoin war jedoch etwas Besonderes.

Die Pincoin-Roadmap versprach nicht eines, nicht zwei, sondern satte acht Blockchain-basierte Produkte. Diese Produkte reichten von dezentralen Hedgefonds über P2P-Marktplätze bis hin zu einem PIN-Spieleportal. Kurz gesagt, Pincoin versprach den Investoren die Welt.

Die Website war ziemlich gut gestaltet und wurde durch einige schöne Grafiken erhöht. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum so viele auf die von Pincoin verbreiteten Lügen hereinfielen. Immerhin verkauften sie einen Traum. Das Problem mit Träumen ist, dass sie dich nur so weit bringen und irgendwann alle aufwachen.

Verschwindende Tricks

Nach der ersten Barzahlung an die Anleger begann die Täuschung ernsthaft.

Unter Berufung auf die große Nachfrage hat die PIN-Stiftung eine weitere Kryptowährung namens iFan eingeführt. Dies sollte ein Social-Media-Token für Künstler und Prominente sein, und das iFan-Token wurde dann aggressiv auf anderen Websites beworben. Die Anleger wussten nicht, was sie damit anfangen sollten, als ihre Zahlungen plötzlich in Form von neu geprägten iFan-Token eingingen.

Da die Münze an keiner Krypto-Börse gehandelt wurde, war sie alles andere als nutzlos. Investoren rebellierten und eilten zu den Firmenbüros der Modern Tech in Ho Chi Minh, nur um die mondänen Räumlichkeiten verlassen zu finden.

Die Vögel hatten das Nest geflogen.

Wie ist die Situation jetzt?

Nach den Berichten über unglaubliche Verluste in Höhe von 660 Millionen US-Dollar haben die vietnamesischen Behörden Maßnahmen ergriffen. Der vietnamesische Premierminister selbst befahl sechs Ministerien und der Polizei, den Betrug zu untersuchen.

Es kann jedoch schon zu spät sein. Der Eigentümer des ehemaligen Bürogebäudes von Modern Tech hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen Vertrag bereits gekündigt hat und im März an einen unbekannten Ort geflohen ist. Die erste Untersuchung hat die Namen von sieben Personen ans Licht gebracht. Es wird angenommen, dass die folgenden Personen die Vordenker dieses dreisten Betrugs sind, der sie zu Multimillionären gemacht hat: Bui Thi My Ngoc, Ho Phu Ty, Ho Xuan Van, Luong Huynh Quoc Huy, Luu Trong Tuan, Nguyen Duc Trong, Nguyen Trung Hieu, und Vu Huu Loi.

Wie so oft bei solchen Betrügereien sind die Kriminellen bereits aus dem Land geflohen. Darüber hinaus macht es der dezentrale Charakter von Kryptowährungen fast unmöglich, dass eine Regierungsbehörde die unrechtmäßigen Gewinne beschlagnahmt.

Das Geld ist im Wesentlichen weg.

Die klaren roten Fahnen im Pincoin ICO

Egal wie gut ein Betrüger gemacht ist, es gibt immer Dinge in der Lüge, die nicht ganz zusammenpassen. Wir haben alle verräterischen Hinweise aufgelistet, damit Sie in Zukunft hoffentlich nie auf ähnliche Betrügereien hereinfallen.

# 1 Unrealistische Renditen

Dies ist der wichtigste Indikator dafür, ob eine Investitionsmöglichkeit legitim ist. Ponzi-Pläne und betrügerische Krypto-Projekte versprechen in der Regel unverschämte Renditen, um mehr Menschen in ihr Netz der Täuschung zu locken. Pincoin, das eine verrückte monatliche Rendite von 48% verspricht, ist ein klassisches Beispiel für den guten, altmodischen Ponzi-Schema-Haken.

Denken Sie daran, wenn die versprochenen Renditen einer Investition zu gut klingen, um wahr zu sein, ist dies fast immer der Fall. Lassen Sie sich nicht von Märchenversprechen täuschen.

# 2 Überambitionierte Roadmap

Kryptowährungsmärkte stecken noch in den Kinderschuhen. Dies bedeutet, dass in Kryptowährungsnischen weniger Wettbewerb herrscht als im traditionellen E-Business-Sektor, und dass die harte Arbeit beim Aufbau der Infrastruktur weiterhin erforderlich ist. Das Ergebnis ist, dass sich die meisten legitimen Kryptowährungsprojekte normalerweise darauf konzentrieren, nur ein oder zwei Dinge zu liefern. Wenn Sie also ein Projekt wie Pincoin sehen, das verspricht, ein Dutzend oder so verschiedene Nischen zu revolutionieren, und die schüchtern sind, Ihnen zu sagen, wie sie die Weltherrschaft erreichen wollen, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Betrug.

Lerne, alle großen Versprechen mit einem Körnchen Salz zu nehmen.

# 3 Anonymes Team

Dies ist ein großes Warnzeichen. Jedes Kryptoprojekt, das sein Geld wert ist, hat eine Art Team mit sichtbaren Gründern und anderen Schlüsselmitgliedern. Namen und Gesichter verleihen einem Projekt Glaubwürdigkeit, weil echte Menschen mit ihrem Ruf auf dem Spiel stehen.

Pincoin hat jedoch nie eines seiner Teammitglieder bekannt gegeben. Sogar das Whitepaper geht davon aus, auch nur einen Gründer zu erwähnen – ein grelles Warnzeichen.

Wenn ein Projekt versucht, die Identität seiner Schöpfer zu verbergen, ist es mit ziemlicher Sicherheit nicht gut.

# 4 Weit verbreitete Tippfehler

Dies ist ein subtilerer Hinweis. Wenn ein echtes Projekt von bedeutender Größe erstellt wird, werden Fachleute mit der Erstellung ihrer Pressemitteilungen und Website-Inhalte beauftragt. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Betrügereien mehr auf das Auftreten von Professionalität als auf die Professionalität selbst.

Wenn Sie das Pincoin-Whitepaper lesen, können Sie auf mehrere schlampige Tippfehler stoßen, z. B. “Basis auf” anstelle von “basierend auf”, fehlende Leerzeichen und vieles mehr. Außerdem ist die Sprache an vielen Stellen unangenehm, mit seltsamen Satzkonstruktionen.

Obwohl es an sich kein eindeutiger Beweis ist, deutet das Fehlen der richtigen Rechtschreibung und Grammatik darauf hin, dass das Dokument hastig zusammengeschustert wurde. Dies ist ein weiteres Kennzeichen eines Betrugs.

# 5 Unnötiger Jargon

Ponzi-Krypto-Projekte verwenden oft komplizierte Sätze und Wörter, um den Mangel an echtem Material zu verbergen. Indem sie den Text mit Fachjargon versehen, versuchen sie, die Aufmerksamkeit vom Fehlen eines legitimen Projekts abzuwenden. Außerdem versucht Technical Speak, das „Wissen“ der Krypto-Projekte zu stärken, indem die Leser sich dumm fühlen.

Das Whitepaper und die Website von Pincoin enthalten viele solcher Juwelen der Komplizenschaft und des Jargons. “Beim PIN-Projekt geht es darum, eine kollaborative Online-Konsumplattform für die globale Gemeinschaft aufzubauen, die auf den Prinzipien der Sharing Economy, der Blockchain-Technologie und der Kryptowährung basiert.”.

Wenn ein Whitepaper wie magische Wörter im Krypto-Jargon herumwirbelt, ist es Zeit zu erkennen, dass es nichts Konkretes zu bieten hat.

Wie vermeide ich solche Betrügereien?

Erforschen Sie die Krypto, in die Sie investieren möchten

Wir können diesen Punkt nicht genug betonen. Sie sollten niemals in eine Kryptowährung investieren, die nur auf Hörensagen basiert. Nehmen Sie sich immer die Zeit, um die Details des Projekts selbst zu erkunden. Wenn das nach viel Arbeit klingt, ist es das auch.

Vor dem Kauf einer Kryptowährung ist es wichtig zu verstehen, welches Problem sie zu lösen versucht. Wenn Sie nicht bereit sind, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, sollten Sie stattdessen in etwas anderes investieren.

Unterstütze das Team

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt. Ein Krypto-Projekt ist ein komplexes und technisches Unterfangen, das längere Entwicklungs- und Testzyklen erfordert. Dies bedeutet, dass eine Krypto ein solides Team haben muss, das alle Rollen vom Engineering bis zum Marketing abdeckt.

Auch die Erfolgsbilanz der Personen, aus denen das Team besteht, weist auf die Realisierbarkeit des Projekts selbst hin. Dies liegt daran, dass Fachleute mit früherer Erfahrung in der Entwicklung von Produkten mit größerer Wahrscheinlichkeit die Dinge richtig erledigen.

Schauen Sie also immer in das Team des Kryptoprojekts – es ist einer der Hauptfaktoren, die ein Kryptowährungsprojekt machen oder brechen.

Der Menge folgen

Nein, ich mache keine Witze. So dumm es auch klingen mag, manchmal ist es die beste Wahl, sich für eine beliebte Wahl zu entscheiden. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Projekt, das von berühmten Krypto-Investoren wie Pantera Capital unterstützt wird, ein Betrug wird. Ganz einfach, diese Crypto-Hedge-Fonds sind hier, um Geld zu verdienen und es ihren Anlegern zu schulden, eine umfassende Due Diligence durchzuführen.

Wenn ein sehr großer Teil der Bevölkerung in das Projekt investiert, ist es für die Gründer außerdem schwieriger, ihre Investoren schnell zu überzeugen. Und schließlich bietet die Präsenz einer großen Community eine Plattform, auf der Sie auch Ihre Zweifel und Bedenken äußern können.

Der Unterricht? Interessieren Sie sich für das, worüber alle anderen sprechen, und suchen Sie nach Projekten, die von großen Crypto-Hedge-Fonds unterstützt werden.

Fazit

Aufgrund der enormen Summen, die heutzutage bei ICOs herumschwirren, ist es nur natürlich, dass sie Betrüger angezogen haben. Was dieses Problem zu einem größeren Problem macht, ist die Anonymität im Kryptoraum und die Möglichkeit, Datenschutzmünzen zu verwenden, um große Wertübertragungen zu verbergen. Es ist eigentlich ziemlich schwierig, die Conmen aufzuspüren, die unrechtmäßige Gewinne erzielen.

Die Verantwortung für die Sicherheit liegt direkt auf Ihren eigenen Schultern. Keine Regierung, Behörde oder Aufsichtsbehörde kann die Sorgfaltspflicht eines versierten Anlegers ersetzen.

Bei jeder Kryptowährungsinvestition steht Ihr Geld auf dem Spiel. Denken Sie daran, klug zu bleiben und jede Investitionsmöglichkeit, die Sie in Betracht ziehen, gründlich zu prüfen.

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